Обвинението на Адам Тод за липса на програма за борба с прането на пари (AML), изискване на Закона за банковата тайна, бе обявена от прокуратурата на САЩ на 7 май във федералния съд на Южния окръг на Флорида.
Срещу Тод, бившия главен изпълнителен директор на Digitex, бяха повдигнати обвинения за това, че е позволил на платформата да предлага нерегистрирана платформа за търговия с фючърси на клиенти от САЩ от 2018 г. до 2022 г., без да прилага протоколи за борба с прането на пари и KYC.
Последиците от действията на Тод могат да доведат до присъда до пет години затвор или глоба от $250,000, въпреки че датата на произнасяне на присъдата все още не е оповестена. Това развитие на събитията следва осъждането на Чанпен Джао, бившия главен изпълнителен директор на Binance, който бе изправен пред подобни обвинения и получи присъда от четири месеца затвор през април.
Тод се оттегли от ролята си на главен изпълнителен директор на Digitex през октомври 2022 г. и от тогава служи като главен разработчик на Digitex Games от февруари 2023 г. През 2020 г., след значителен теч на данни в Digitex, който разкри поверителни потребителски данни, Тод обяви прекратяването на всички KYC проверки, въпреки предишните твърдения на платформата, че американските IP адреси са блокирани, а от потребителите се изисква да потвърдят местоположението си извън САЩ.
В допълнение към наказателните обвинения Тод и Digitex бяха подложени на граждански съдебни дела от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC). През 2022 г. CFTC заведе дело срещу Тод и Digitex, а през 2023 г. срещу тях беше издадено съдебно решение, с което се разпореждаше плащането на $16 милиона под формата на санкции и освобождаване от отговорност за неспазване на американските закони.
В петък крипто борсата Gemini се съгласи да изплати дигитални активи на стойност $50 милиона на инвеститорите в програмата си Gemini Earn като част от споразумение с Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG).
Федералната служба за вътрешните приходи на Нигерия (FIRS) свали обвиненията срешу ръководителите на Binance Тигран Гамбарян и Надим Анджарвала според информация на Reuters.
Crystal Intelligence сподели, че през последните 13 години в сектора на криптовалутите е имало 785 случая на кражби, които са довели до обща загуба от около $19 милиарда.
Terraform Labs, подкрепяна от Ledger и обвинявана за увреждането на крипто пазара през 2022 г., се съгласи колективно да плати глоба в размер на $4.47 милиарда.